保监发改〔2010〕198号

　　泰康资产有限责任公司：

　　你公司关于修改章程的请示（泰康资董发〔2010〕第001号）收悉。经审查，核准你公司2009年8月4日和12月15日股东大会决议对章程做的以下修改：

　　一、第八条第一款修改为：公司章程原文本于2005年12月19日由公司股东会创立大会决议通过，以后历经修订。章程修改记录见本章程附件。本章程由公司股东会于2009年12月15日决议通过，并经有关国家主管机构批准后生效。本章程生效后即取代公司章程所有以前的文本。

　　二、第十一条修改为：公司股东各方为：

　　甲方：泰康人寿股份有限公司

　　住所：北京市复兴门内大街156号泰康人寿大厦

　　邮政编码：100031

　　法定代表人：陈东升

　　注册资本：852,197,070元

　　经营范围：各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

　　经营期限：持续经营

　　地税税务登记证号：110102100023816000

　　乙方：中诚有限责任公司

　　住所：北京市东城区安外大街2号

　　邮政编码：100013

　　法定代表人：王忠民

　　注册资本：1200,000,000元人民币

　　经营范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资业务，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司、财务顾问中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性、企业债券的承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借业务。

　　经营期限：持续经营

　　地税税务登记证号：110101101219626000

　　三、第十二条修改为：公司的注册资本为人民币十亿元(RMB1,000,000,000元)。其中，1.5亿元已于设立时一次性缴付；其余8.5亿元，由泰康人寿保险股份有限公司以货币方式出资411,676,406.26元，由公司未分配利润和法定盈余公积转增注册资本438,323,593.74元，于2009年8月31日之前全部一次性缴足。

　　其中，泰康人寿保险股份有限公司以未分配利润转增公司注册资本423,914,156.07元，以法定盈余公积金转增10,026,201.73元，合计转增公司注册资本433,940,357.80元。中诚信托有限责任公司以未分配利润转增公司注册资本4,281,961.17元，以法定盈余公积金转增101,274.77元，合计转增公司注册资本4,383,235.94元。

　　股东的名称、出资额以及出资比例为：

　　股东名称

　　出资额（元）

　　出资比例

　　泰康人寿保险股份有限公司

　　994,116,764.06

　　99.41％

　　中诚信托有限责任公司

　　5,883,235.94

　　0.59％

　　合计

　　1,000,000,000.00

　　100％

　　请你公司依照有关规定办理变更事宜。

　　中国保险监督管理委员会

　　二○一○年三月三日